Interpol: Kripto novčanik 20-godišnjaka obradio 122 milijuna dolara u 10 mjeseci

Kripto novčanik povezan s 20-godišnjim osumnjičenikom za prevaru na Tajlandu u samo deset mjeseci obradio je više od 122.5 milijuna dolara. Ovaj slučaj dio je goleme međunarodne akcije Interpola pod nazivom “Operacija Prvo svjetlo 2026”, koja je provedena u 97 zemalja i rezultirala s 5811 uhićenja te zapljenom nezakonito stečene imovine u vrijednosti od 293 milijuna dolara, piše CryptoSlate.

Istraga na Tajlandu

U sklopu istrage o pranju novca, tajlandska policija uhitila je dvije osobe. Sumnja se da su prihode od takozvanih romantičnih prevara prebacivali putem kriptovaluta, koristeći prijenose između različitih tokena i blockchaina kako bi zameli financijski trag. Interpol je u svom izvješću od 9. srpnja pojasnio da se iznos od 122.5 milijuna dolara odnosi na ukupan protok novca kroz novčanik tijekom desetomjesečnog razdoblja, a ne na iznos koji se u njemu nalazio odjednom.

Međunarodna policijska organizacija nije otkrila o kojem se točno novčaniku radi, koje su se kriptovalute ili lanci koristili, niti koliki je dio ukupnog iznosa proizašao iz kriminalnih aktivnosti. Također nije objavljeno koliko su novca tajlandske vlasti uspjele vratiti. Kriminalci sve češće koriste zamjene tokena kojima sredstva prebacuju s jedne kriptovalute ili blockchaina na drugi.

Kada se trag pranja novca proteže preko više takvih sustava, istražitelji moraju prikupljati i spajati podatke iz različitih evidencija transakcija prije nego što novac stigne do točke isplate, odnosno mjesta gdje se kriptovalute pretvaraju u klasični novac i povezuju sa stvarnim identitetom.

Skrivanje traga novca

Korištenje takvih prijenosa znači da svaka tranzicija dodaje novi tehnički i pravni sloj istrazi, osobito kada sredstva prolaze kroz P2P novčanike ili servise s različitim razinama nadzora i vođenja evidencije.

Na ovaj problem je još u ožujku ove godine upozorila i Radna skupina za financijsko djelovanje (FATF), navodeći u svom izvješću da aktivnosti koje uključuju više blockchaina mogu zaobići neke od postojećih kontrola za suzbijanje nezakonitog financiranja.

FATF je pozvao pravosudna i regulatorna tijela da ojačaju stručnost u području mehanike takvih prijenosa, pametnih ugovora i analitike blockchaina te da pojačaju nadzor nad rizicima povezanim s P2P transakcijama.

Problemi za policiju

Slučaj iz Tajlanda pokazuje koliko brzo takva upozorenja postaju stvarni problem za policiju. Od svih tvrtki uključenih u lanac transakcija – od novčanika i mjenjačnica do servisa za zamjenu tokena i analitičkih tvrtki – očekuje se da čuvaju zapise koje vlasti mogu koristiti te da prijave sumnjive tokove prije nego što se trag izgubi.

Operacija Prvo svjetlo provedena je od 15. siječnja do 30. travnja nakon početnog razdoblja prikupljanja obavještajnih podataka. U njoj su se kombinirale razmjena informacija, racije, zamrzavanje bankovnih računa i kripto novčanika te korištenje Interpolovih obavijesti i mehanizma I-GRIP, osmišljenog za blokiranje nezakonitih tokova u klasičnim valutama i virtualnoj imovini.

Rezultati operacije pokazuju da su policijske agencije sposobne razbiti velike mreže za prijevare. Ipak, tajlandski slučaj ističe i sljedeći kritični izazov: potrebu za praćenjem vrijednosti koja se velikom brzinom prenosi preko različitih blockchaina kako bi istražitelji mogli djelovati na vrijeme.

NOVO.hr

foto: pixabay