USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 52 hrvatska državljana i jednog državljanina s dvojnim bugarskim i albanskim državljanstvom zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, pomaganja u utaji poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine te pranja novca. Među optuženima su i bivši nogometaš Josip…
Za Hrvatsku je iznimno velik uspjeh što je izašla sa sive liste međunarodne organizacije za praćenje usklađenosti s međunarodnim standardima na području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (FATF), kazala je državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić Lugarić u izjavi za novinare, navevši da će se i dalje raditi na poboljšanju sustava spriječavanja pranja…
USKOK je izvijestio da su u tijeku hitne dokazne radnje, poput pretresa i prikupljanja dokaza, na području Splita i otoka Korčule zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela pranja novca. Provođenje hitnih dokaznih radnji rezultat je kriminalističkog istraživanja koje po nalogu Uskoka provodi Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK), navode u priopćenju….
Ministarstvo financija poručilo je u subotu kako dodatni nadzor organizacije FATF-a ne znači da je Hrvatska visokorizična zemlja za pranje novca ili financiranja terorizma jer će nadležna tijela ispuniti sve planirane mjere kako bi se nastavio proces jačanja mehanizama sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Ministarstvo je reagiralo na medijske napise o ocjenama FATF-a (Globalne…
Zastupnik Ivan Lovrinović (PH) referirao se u četvrtak na informacije da su pojedine banke, a najčešće se spominje Zagrebačka, počele prati novac, poručivši kako pravo pitanje nije koja je banka to radila, nego tko je to dopustio. U biznisu se može činiti što tko hoće, ali onaj tko regulira, dužan je spriječiti takvu praksu, rekao…
Zagrebačka banka u utorak je izvijestila da su dva člana Uprave te banke – Eugen Paić Karega i Nikolaus Maximilian Linarić – u ponedjeljak, 24. veljače 2020. dali ostavke na funkcije u upravi. Ostavka Eugena Paić-Karege, člana Uprave zaduženog za maloprodaju, stupa na snagu 1. ožujka i on nastavlja karijeru izvan banke. Ostavka Nikolausa Maximiliana Linarića, člana…
Deutsche Bank brani se protiv novih optužbi o pranju novca nakon što je list Financial Times objavio da je ta banka obavila transakciju vrijednosti od 31 milijardu eura više nego što se prije mislilo za upitne fondove Danske Bank. Glasnogovornik Deutsche Bank odbio je komentirati članak objavljen u tom listu. On je međutim kazao da…
Čak sedam milijardi eura spominje se u slučaju potencijalnog pranja novca vezano za podružnicu Danske banke u Estoniji. Tamošnji tužitelj otvorio je službenu istragu protiv odgovornih u toj banci. Internu istragu već je provela centrala same banke, uključeni su pariški sud i danska regulatorna agencija, prenosi Hrt. Također i bivši zaposlenik ubijenog ruskog odvjetnika, danas…
Deutsch Bank je kažnjena sa 630 milijuna eura od strane američkih i britanskih regulatora zbog povezanosti s pranjem novca njihovih klijenata u Rusiji. Klijenti su ilegalno prenijeli 10 milijardi dolara iz Rusije kupovanjem i prodajom dionica posredstvom podružnica te banke u Moskvi, Londonu i New Yorku, a vlasti su ustvrdile kako je banka propustila ‘brojne prilike’ za otkrivanje,…