Home /

Tag Archives: Regulator New Yorka

Regulator New Yorka kaznio Intesu Sanpaolo s 235 milijuna dolara

Talijanska banka Intesa Sanpaolo u četvrtak je pristala platiti 235 milijuna dolara kazne financijskom regulatoru države New York zbog propusta u sprječavanju pranja novca i kršenja bankovih zakona o tajnosti. Intesa Sanpaolo i njezina njujorška podružnica loše su upravljali sustavom za praćenje transakcija, propustivši otkriti sumnjive transakcije povezane s naftnim kompanijama, navodi se u priopćenju Državnog ureda New Yorka za financijske usluge. Banka…