Velika akcija EPPO-a u nizu država: Varali na luksuznim automobilima, uhićenja i zapljene i u Hrvatskoj

URED europskog javnog tužitelja (EPPO) u Frankfurtu i Grazu proveo je veliku međunarodnu akciju protiv kriminalne mreže osumnjičene za prekogranične prijevare s PDV-om povezane s uvozom i prodajom luksuznih automobila. Procjenjuje se da je proračunima država članica EU-a nanesena šteta od 100 milijuna eura.

U sklopu istrage pod kodnim nazivom “Javelin” jučer su provedene pretrage u Austriji, Hrvatskoj, Češkoj, Njemačkoj i Poljskoj. U akciji je sudjelovalo više od 900 policijskih i poreznih službenika. U Njemačkoj i Austriji uhićeno je ukupno 13 osoba, dok je istragom obuhvaćeno više od 50 osumnjičenika.

Tijekom akcije izvršeni su nalozi za zapljenu imovine u vrijednosti od 26 milijuna eura. U Berlinu su zaplijenjene dvije nekretnine, među kojima je i jedna u kojoj se nalazi hostel, dok je u Hrvatskoj zaplijenjeno sedam nekretnina.

Istražitelji su također zamrznuli bankovne račune i zaplijenili desetke automobila, uključujući luksuzna vozila, kao i gotovinu, kriptovalute, pištolj sa streljivom te nekoliko luksuznih satova. Prema dosad prikupljenim dokazima, sumnja se da su petorica organizatora i dvojica poreznih savjetnika osmislili i vodili sustav kružnih prijevara s PDV-om koji je djelovao najmanje od 2016. godine.

Iskorištavali europska porezna pravila

Kriminalna mreža iskorištavala je europska porezna pravila prema kojima su prekogranične transakcije između država članica EU-a oslobođene plaćanja PDV-a.

Prema sumnjama istražitelja, tvrtke iz više država članica, uključujući Austriju i Češku, prijavljivale su prekograničnu prodaju luksuznih automobila različitim tvrtkama u Berlinu. Te su njemačke tvrtke imale ulogu takozvanih nestajućih trgovaca. Prema europskim pravilima, automobile su mogle kupovati po neto cijeni, bez plaćanja PDV-a.

Međutim, kada bi vozila preprodavale u Njemačkoj, bile su dužne kupcima obračunati PDV i taj iznos uplatiti poreznim vlastima. Umjesto toga, sumnja se da su naplaćivale PDV, a zatim nestajale ili prestajale poslovati bez podmirivanja poreznih obveza.

Automobili su se potom preprodavali unutar Njemačke preko posredničkih tvrtki koje su služile za prikrivanje prijevare i stvaranje privida zakonitih poslovnih transakcija.

Posljednji kupac zatražio bi povrat poreza koji nikada nije uplaćen

Naposljetku su vozila prodavana u drugu državu članicu Europske unije. Posljednji kupac u Njemačkoj, prije nego što bi automobil napustio zemlju, mogao je zatražiti povrat PDV-a plaćenog dobavljaču, iako taj porez prethodno nikada nije bio uplaćen državi.

Na taj su način osumnjičenici, prema navodima EPPO-a, nezakonito ostvarivali povrat PDV-a i istodobno izbjegavali plaćanje poreznih obveza. Procjenjuje se da su takvim prijevarama ostvarili protupravnu korist od 100 milijuna eura. Sumnja se da su nezakonito stečen novac potom prali kako bi prikrili njegovo kriminalno podrijetlo.

U Hrvatskoj je u provođenju istražnih radnji sudjelovao Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK), uz potporu policijskih uprava zagrebačke i zadarske.

NOVO.hr

foto: eppo